证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—008
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
对于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息露出的实质真正、准确、齐全，莫得舛讹记录、误
导性述说或要紧遗漏。
极度辅导：
称“公司”）股票仍是出目下职意衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于
当期转股价钱（11.60 元/股）的 85%（即：9.86 元/股）的情形，波及“联创转债”（债券
代码：128101）转股价钱向下修正条件。
转股价钱的议案》，本议案尚需经鼓动会以极度决议审议。
公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《对于
董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，具体事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公建树行
可调度公司债券的批复》（证监许可202084 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公建树行了 300 万张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 30,000.00
万元。
（二）上市情况
经深交所“深证上2020276 号”文容许，公司 30,000.00 万元可调度公司
债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交游，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）转股期限
字据《深圳证券交游所股票上市轨则》等关联章程和《联创电子科技股份有
限公司公建树行可调度公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）
的商定，本次可转债转股期自可调度公司债券刊行兑现之日起满六个月后的第一
个交游日起至可调度公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16
日止）
（四）转股价钱颐养情况
年度利润分配有计议股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向整体鼓动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.1 元（含税），同期以老本
公积金向整体鼓动每 10 股转增 3 股，不送红股。字据《召募讲解书》相干章程，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股颐养为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于“联创转债”
转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经策画，这次畛域性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于本次畛域性股票回购刊出不
颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
建树行股票的批复》（证监许可20202081 号）核准，公司以非公建树行股票
的表情向 18 名特定投资者非公建树行东说念主民币平方股 118,867,915 股（A 股），
相干股份已在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券交游所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本加多至 1,047,896,002 股。
字据《召募讲解书》相干章程，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股
颐养为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的
《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记责任，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券交游
所上市，以畛域 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为策画基准，本
次刊行后公司总股本加多至 1,063,146,805 股。
字据《召募讲解书》的相干章程，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
颐养为 13.74 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起奏凯。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。字据《召募讲解书》相干章程，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股颐养为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，畛域 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，字据可转债转股价钱颐养的相干章程，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于回购专用证券账
户股份刊出不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，畛域 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
据可转债转股价钱颐养的相干章程，聚会公司相干股权引发霸术回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的
《对于本次畛域性股票回购刊出不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。字据《召募讲解书》以及中国证券监督贬责委员会对于
公建树行可调度公司债券的关联章程，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权引发霸术部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经策画转股价钱均未进行调
整，与本次权益分配派送现款股利累计策画，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上露出的《对于联创转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交游所上市，以畛域 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为策画基准，本次刊行后公司总股本
加多至 1,074,035,445 股。字据《召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可
调度债券刊行的关联章程，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股颐养为
起奏凯。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日总 股 本 为 基 数 ， 公 司总 股 本 由
监督贬责委员会对于公建树行可调度公司债券的关联章程，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股颐养为 13.67 元/股，颐养后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起奏凯。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2022-136）。
的畛域性股票授予登记责任，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券交游所上市，以畛域 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可调度债券刊行的关联章程，策画“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
露出的《对于 2022 年第二期股票期权与畛域性股票引发霸术向暂缓授予的引发
对象授予畛域性股票登记完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
畛域性股票引发霸术引发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本次注
销股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以畛域 2023 年 6 月 27 日总股本为基数，
公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。字据《召募讲解书》
以及中国证券监督贬责委员会对于公建树行可调度公司债券的关联章程，两次回
购刊出累计策画，“联创转债”的转股价钱将由 13.67 元/股颐养为 13.70 元/
股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起奏凯。详见公司于 2023 年 6 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露出的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2023-056）。
现款股利 0.090589 元。因回购专用账户合手有本公司股份 2,240,000 股，不享有
参与利润分配的职权，本次权益分配实施后，字据股票市值不变原则，实施权益
分配前后公司总股本保合手不变，现款分成总和分管到每一股的比例将减小，因此，
本次权益分配实施后除权除息价钱策画时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/
股策画。字据《召募讲解书》以及中国证券监督贬责委员会对于公建树行可调度
公司债券的关联章程，本次权益分配派送现款股利累计策画，“联创转债”的转
股价钱将由 13.70 元/股颐养为 13.69 元/股。详见 2023 年 7 月 5 日公司在《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于“联创转债”转股价钱颐养的公告》（公
告编号：2023-060）。
的畛域性股票授予登记责任，新增股份 10.00 万股，已于 2023 年 11 月 15 日在
深圳证券交游所上市，以畛域 2023 年 11 月 9 日总股本为基数，公司总股本由
公建树行可调度公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可调度债券
刊行的关联章程，本次授予畛域性股票股份变动较小，“联创转债”转股价钱不
变仍为 13.69 元/股。详见 2023 年 11 月 13 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的
《对于 2022 年第二期股票期权与畛域性股票引发霸术向预留授予的引发对象授
予畛域性股票登记完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-099）。
畛域性股票引发霸术共 18 名股权引发对象畛域性股票的回购刊出事宜，畛域
共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份占刊出前总股本的的 0.0376%。字据《联
创电子科技股份有限公司公建树行可调度公司债券召募讲解书》以及中国证券监
督贬责委员会对于公建树行可调度公司债券的关联章程，上述预留授予的畛域性
股票与本次两次引发霸术回购刊出累计策画，“联创转债”转股价钱不变仍为
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上露出的《对于
畛域性股票回购刊出完成暨不颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
过了《对于向下修正“联创转债”转股价钱的议案》，字据《召募讲解书》相干
条件以及公司 2024 年第三次临时鼓动会的授权，公司董事会容许将“联创转
债”的转股价钱由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）露出的《对于向下修正“联创转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-113）。
畛域性股票引发霸术共 424 名股权引发对象畛域性股票的回购刊出事宜，以畛域
的 0.86%。字据《召募讲解书》以及中国证券监督贬责委员会对于公建树行可转
换公司债券的关联章程，本次回购刊出畛域性股票累计策画，“联创转债”转股
价钱颐养为 11.60 元/股。详见 2024 年 12 月 25 日公司在《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《对于联创转债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-144）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
字据《召募讲解书》相干条件章程：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时代，当公司股票在职意衔接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正有计议并提交公司鼓动会表决。
上述有计议须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，合手有本次刊行的可调度公司债券的鼓动应当侧目。修正后的转
股价钱应不低于本次鼓动会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交
易日均价之间的较高者。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱颐养日及之后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价策画。
（2）修正顺序
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息露出报刊
及互联网网站上刊登鼓动会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期
间。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），启动收复转股央求
并推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推论。
三、对于董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱的具体实质
从 2024 年 12 月 25 日至 2025 年 1 月 20 日，公司股票仍是出目下职意衔接
三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱（11.60 元/股）
的 85%（即：9.86 元/股）的情形，波及“联创转债”（债券代码：128101）转
股价钱向下修正条件。
笼统研究公司现阶段的基本情况、股价走势、市集环境等多重成分，以及对
公司遥远谨慎发展与内在价值的信心，为擢升可转债的投资价值，增强投资者信
心，促进可转债转股，字据《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——
可调度公司债券》、《召募讲解书》等相干条件的章程，公司于 2025 年 1 月 20
日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“联创
转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“联创转债”转股价钱，并
将该议案提交公司 2025 年第二次临时鼓动会审议。该议案须经出席会议的鼓动
所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动会进行表决时，合手有本次刊行的
可转债的鼓动应当侧目。
本次向下修正后的“联创转债”转股价钱应不低于该次鼓动会召开日前 20
个交游日公司股票交游均价和前 1 个交游日公司股票交游均价，且字据《召募说
明书》相干条件，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票
值和股票面值。如审议该议案的鼓动会召开时，上述任一目标高于颐养前“联创
转债”的转股价钱（11.60 元/股），则“联创转债”转股价钱无需颐养。
为确保本次向下修正“联创转债”转股价钱相做事宜的奏凯进行，公司董事
会提请鼓动会授权董事会字据《召募讲解书》相干条件的章程，敬佩本次修正后
的转股价钱、奏凯日历以相等他必要事项，并全权办理相干手续，授权灵验期自
鼓动会审议通过之日起至修正相干责任完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“联创转债”的相干条件，请查阅公司 2020 年 3 月 12 日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募讲解书》全文。敬请广
大投资者注重投资风险。
五、备查文献
公司第九届董事会第二次会议决议。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十一日
