证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-008
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
对于不向下修正“赫达转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本体简直、准确和完
整，莫得无理纪录、误导性述说或要紧遗漏。
至极教唆：
价钱的向下修正要求。公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会
第二十次会议，审议通过了《对于不向下修正“赫达转债”转股价
格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”的转股价
格，且自董事会审议通过之日起改日六个月（2025 年 1 月 20 日至
要求，亦不提议向下修正有谋略。从 2025 年 7 月 20 日动手再行起算，
若再次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正要求，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否掌握“赫达转债”的转股价钱向下修正
权益。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-008
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
字据中国证券监督不绝委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关
于愉快山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公竖立行了
面值总数 6 亿元的可调遣公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行
数目为 600.00 万张，期限 6 年。
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）愉快，公司向不特定
对象刊行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂
牌往来，债券简称“赫达转债”
，债券代码“127088”。
（二）可转债转股期限
字据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）及相关规则，本
次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日满六个月后的第一个
往来日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）
止。
（三）可转债转股价钱调养情况
字据洽商规则和《召募说明书》的商定，“赫达转债”运转转股
价钱为 17.40 元/股。
国证券登记结算有限职守公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分适度性股票的回购刊出事宜，公司总股本由
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债券代码：127088 债券简称：赫达转债
回购刊出完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股调养为
具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于本次适度性股票回购注
销调养可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-012）。
有谋略为：以公司现存总股本 341,704,139 股为基数，向整体推进每 10
股派发现款红利 2.00 元（含税）
。
字据公司可调遣公司债券转股价钱调养的相关要求，“赫达转债”
的转股价钱由 17.39 元/股调养为 17.19 元/股，转股价钱调养收效日
期为 2024 年 7 月 5 日。
具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可转债转股价钱调养的
公告》
（公告编号：2024-043）。
大会审议通过了《对于公司（草案）>过甚摘录的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过
了《对于调养第三期股票期权与适度性股票激发缱绻相关事项的议
案》《对于向第三期股票期权与适度性股票激发缱绻激发对象授予股
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票期权与适度性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公
司完成了授予股份的登记责任，本次揣度向 116 名激发对象授予 643
万股股票，授予价钱为 6.66 元/股。
上述适度性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.19
元/股调养为 17.00 元/股，转股价钱调养收效日历为 2024 年 11 月 28
日。
具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于调养赫达转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-086）。
三季度利润分派有谋略为：以公司现存总股本 348,136,854 股为基数，
向整体推进每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税）。
字据公司可调遣公司债券转股价钱调养的相关要求，“赫达转债”
的转股价钱由 17.00 元/股调养为 16.85 元/股，转股价钱调养收效日
期为 2025 年 1 月 3 日。
具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《对于可转债转股价钱调养的
公告》
（公告编号：2024-091）。
二、可转债转股价钱向下修正要求
字据《召募说明书》
，公司本次刊行的可调遣公司债券转股价钱
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向下修正要求如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续时辰，当公司股票在职意连
续三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有谋略并提交公司
推进大会表决。
上述有谋略须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过
方可实施。推进大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推进应
当侧目。修正后的转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个
往来日公司股票往来均价和前一往来日股票往来均价之间的较高者。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转
股价钱调养日前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转
股价钱调养日及之后的往来日按调养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的
信息裸露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个往来日
（即转股价钱修正日）起，动手收复转股苦求并推论修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调遣股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推论。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体说明
适度 2025 年 1 月 20 日，公司股票已触发“赫达转债”转股价
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-008
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格的向下修正要求。公司于 2025 年 1 月 20 日召开第九届董事会第
二十次会议，审议通过了《对于不向下修正“赫达转债”转股价钱
的议案》
，公司董事会决定本次不向下修正“赫达转债”的转股价钱，
且自董事会审议通过之日起改日六个月（2025 年 1 月 20 日至 2025
年 7 月 19 日）内如再次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正要求，
亦不提议向下修正有谋略。从 2025 年 7 月 20 日动手再行起算，若再
次触发“赫达转债”的转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否掌握“赫达转债”的转股价钱向下修正权益。
敬请强大投资者留神投资风险。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月二旬日
